PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Lavado de Activos es el proceso a través del cual se pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y otros bienes generados en actividades ilícitas, para darles apariencia de legitimidad. Por ende, es determinante para la configuración del delito de lavado, el origen ilícito de los fondos.
Coomecipar cuenta con procedimientos, sistemas y controles internos para la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos que son de cumplimiento obligatorio, los cuales se encuentran comprendidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Como institución tenemos la responsabilidad de:
- Identificar al Socio.
- Verificar que los movimientos reflejados en la cuenta del socio tengan un fundamento económico lícito.
- Velar por el cumplimiento de las regulaciones emitidas tendientes a evitar transacciones que puedan ser consideradas sospechosas y sin justificación alguna.
Los colaboradores debemos estar capacitados adecuadamente en la materia, de modo a conocer y aplicar los principios establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO (PDF) RESOLUCIÓN 156-2020 (PDF) RESOLUCIÓN 50-19 (PDF)